Nahraďte e-mailová vlákna, sdílené tabulky a ruční dohánění strukturovaným digitálním compliance workflow. Vlastní formuláře, automatické upomínky, elektronické podpisy a kompletní auditní stopa, vytvořená podle vašich regulatorních požadavků.
Většina regulovaných firem sbírá KYC data stejně jako před deseti lety: e-mailové přílohy, PDF formuláře a tabulka pro sledování, kdo odpověděl. Když se auditor zeptá na důkazy, začne shon.
Promluvme si o vašem procesuKaždá funkce je navržena kolem jednoho výsledku: získat správná data od správné osoby, ve správný čas, s dokumentovaným důkazem, že se to stalo.
Vytvářejte dynamické formuláře pro sběr dat přizpůsobené vašim specifickým regulatorním požadavkům: KYC, AML, PEP kontroly, zdroj prostředků a další. Formuláře se přizpůsobují podle typu klienta a odpovědí.
Chytré notifikace vyzývají klienty k doplnění chybějících informací nebo nahrání zbývajících dokumentů, automaticky, v nastavitelných intervalech. Žádné ruční dohánění.
Elektronické podpisy shromažďované ve stejném procesu jako data, ne jako samostatný krok v samostatném nástroji. Jeden odkaz, kompletní odeslání.
Vícekrokové interní přezkumové procesy pro týmovou spolupráci. Směrujte podání ke správnému kontrolorovi, zaznamenávejte rozhodnutí a eskalujte podle potřeby, vše dokumentované.
Sledujte přesně, kdy jsou formuláře odeslány, otevřeny, částečně vyplněny, odeslány a zkontrolovány. Každá akce má časové razítko a přiřazení, vaše auditní stopa se buduje sama.
Citlivé klientské dokumenty shromažďovány a uloženy se šifrováním. Infrastruktura certifikovaná dle ISO 27001. K dispozici hosting v EU. Řízení přístupu podle členů týmu a rolí.
Plně digitální compliance workflow, od okamžiku odeslání onboardingového odkazu po schválení a archivaci spisu.
Pokud vaše odvětví vyžaduje, abyste věděli, kdo jsou vaši zákazníci, a prokázali to, KYC Easy zajistí sběr a dokumentaci tohoto požadavku.
Zpracovatelé plateb, úvěrové platformy a finanční služby povinné splnit směrnice FCA, EBA nebo lokální AML předpisy.
Agentury a realitní profesionálové povinní provádět hloubkovou kontrolu kupujících, prodávajících a pronajímatelů podle předpisů proti praní peněz.
Advokáti a právní praxe s povinností hloubkové kontroly klientů, zejména ti zabývající se převody nemovitostí, korporátními transakcemi nebo správou trustů.
Investiční poradci, správci fondů a firmy pro správu majetku onboardující retailové a profesionální investory podle MiFID II a AIFMD.
KYC Easy není samoobslužná registrace. Compliance workflow jsou příliš důležité na to, aby se konfigurovaly metodou pokus-omyl. Zmapujeme vaše požadavky, vybudujeme vaše formuláře, nastavíme schvalovací procesy a zaškolíme váš tým.
Začněte úvodním hovoremZmapujeme správné řešení, jeden produkt nebo několik pracujících společně, a upřímně vám řekneme, pokud nejsme ten správný partner.
Bez závazků. Odpovídáme do jednoho pracovního dne.